bob半岛在线登录绿茵生态(002887)：2023年年度股东大会决议

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发布时间：2024-05-21 00:23:25
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　　BD半岛·体育本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示：

　　1、会议通知：天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2024年 4月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 20日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月20日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：天津市南开区华苑产业区开华道 20号智慧山南塔16层会议室

　　8、本次股东大会召开的时间、地点bob半岛在线登录bob半岛在线登录、方式、召集人、主持人、召集及召开债券代码：127034 债券简称：绿茵转债

　　程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 8名，代表公司有表决权的股份数为195,392,820股，占公司股份总数的62.6259%。

　　其中，持股 5%以下中小股东投资者代表有效表决权的股份总数为 77,700股，占公司股份总数 0.0249%。

　　1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4名，均为 2024年 5月 14日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为 195,315,320股，占公司股份总数的 62.6011%。

　　2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4名，代表有效表决权的股份总数为 77,500股，占公司股份总数的 0.0248%。

　　3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。国枫律师事务所钟茹雪、李鲲宇律师出席并见证了本次会议。

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　同意 195,381,920股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；反对10,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意 66,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.9717％；反对 10,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.0283％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

　　同意 195,356,120股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9812％；反对 36,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0188％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意 41,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.7671％；反对 36,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.2329％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过《关于 2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》同意 31,241,000股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.8827％；反对36,700股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.1173％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意 41,000股，占出席会议的中小股东所持债券代码：127034 债券简称：绿茵转债

　　股份的 52.7671％；反对 36,700股bob半岛在线登录，占出席会议的中小股东所持股份的 47.2329％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　同意 195,355,220股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；反对37,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0192％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意 40,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.6088％；反对 37,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.3912％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　11、审议通过《关于注销公司回购股份并减少公司注册资本的议案》同意 195,381,920股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；反对债券代码：127034 债券简称：绿茵转债

　　10,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意 66,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.9717％；反对 10,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.0283％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　同意 195,381,920股bob半岛在线登录，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；反对10,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　同意 195,381,020股bob半岛在线登录，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对11,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　本次会议由北京国枫律师事务所钟茹雪、李鲲宇律师出席见证，其出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　1、与会董事签署的天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2023年年度股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。